Ничего святого. Как «брежневки» помогли вывести 1 миллиард из банка

Вынесен приговор экс-председателю правления скандально известного Витас-банка Наталье Городковой. Ее обвиняют в проведении сделки с практически ничего не стоившими гособлигациями 1982 года выпуска, в результате из финучреждения незадолго до отзыва лицензии было выведено свыше 1 млрд руб.

К пяти годам тюрьмы столичный суд приговорил бывшего председателя правления «Витас банка» Наталью Городкову, обвинявшуюся в мошенничестве.

Как установило следствие, а затем и суд – преступная группа организовалась в период, когда Городкова была назначена на пост предправления ООО «Витас-банк».

В то же время Дмитрий Баринов стал главой совета директоров, а чуть позже им было приобретено 14,5% долей предприятия, что сделало его акционером. На пост советника председателя правления был назначен Георгий Заремба, который внес в уставной фонд ООО «ФК «Радуга»» некую сумму, что гарантировало ему миноритарную долю (чуть более 0,015%) в «Витас-банке».

Как следует из материалов уголовного дела, схема хищения средств у кредитного учреждения была разработана топ-менеджерами и все еще неустановленными лицами.

Разработанный план предполагал махинации с облигациями выигрышного займа, выпущенных в 1982 году Минфином СССР, известные как «брежневские». Согласно выводам следствия, целью махинаций было хищение средства банка под видом операций с этими «ценными» бумагами, которые в действительности ничего не стоили.

Для того, чтобы провернуть задуманную аферу фигуранты первым делом оформили подложный протокол собрания акционеров. В документе говорилось, что акционеры одобряют приобретение у Георгия Зарембы «брежневских» облигаций разных номиналов на общую сумму порядка 300 млн. рублей. Впоследствии, ценные бумаги были проданы ООО «ФК «Радуга»» за более чем 337 млн. рублей. Как заявили в суде некоторые акционеры банка, допрошенные в качестве свидетелей, подписи под протоколом они ставили поодиночке задним числом по просьбе топ-менеджеров. Необходимость подписать протокол задним числом им объясняли требованием ЦБ в срочном порядке увеличить резервы. При этом сделка по покупке облигаций, по заверениям топ-менеджмента, была призвана решить данную проблему. Позже выяснилось, что на тот моменту у банка уже имелись сложности с обеспечением выдаваемых займов, что и вынудило Центробанк выдвинуть требования о докапитализации.

Следом за этим, как описано в материалах дела, фигурантами были составлены подложные договоры о купле-продаже облигаций, после чего со счета кредитной структуры на открытый ранее в Витас-банке счет Зарембы были перечислены денежные средства на сумму 307,3 миллионов рублей, которыми, по словам обвинения, фигуранты «распорядились по собственному усмотрению».

Спустя несколько месяцев была проведена еще одна мошенническая операция. На этот раз продавцом облигаций выступила пенсионерка Светлана Дмитриева, в собственности у которой находилось три десятка облигаций 1982 года. Когда участники преступной группы выразили готовность выкупить бумаги, пенсионерка, уже и не чаявшую получить за них хоть что-то,  не раздумывая согласилась. Далее события развивались уже по накатанной схеме — был составлен подложный протокол внепланового заседания акционеров, который одобрял покупку у Дмитриевой более 39 тыс. облигаций на общую сумму более 900 млн рублей с последующей продажей данных бумаг все той же ООО «ФК «Радуга»» чуть более, чем за миллиард. Пенсионерка, разумеется, получила от мошенников деньги лишь за имевшиеся у нее 30 облигаций. Как позже заявила на допросе сама пенсионерка, фигуранты дела уверили ее в том, что все операции по данным облигациям полностью законны, а многократное увеличение ценных бумаг в договоре по отношению к их реальному количеству – лишь необходимость, и это поможет за один раз произвести все сделки по облигациям, собранным у разных владельцев. В конечном итоге, пенсионеркой Дмитриевой был подписан договор с «Витасом». Заодно была оформлена и доверенность ФК «Радуга» на управление ее личными активами, что и дало возможность злоумышленникам на использование своего счета в Витас-банке.

В результате этого, как говорится в материалах расследования, на счет пенсионерки Дмитриевой было переведено 995,4 миллионов рублей по указанию предправления банка Городковой.

Следом, почти 157 миллионов было переведено на счет ООО «ФК «Радуга»», а 830 миллионов были выданы по кассовому ордеру, который выписали на Светлану Дмитриеву. Как сообщил суд, сама пенсионерка получила лишь 1,5 миллионов рублей за свои 30 облигаций, а остальные деньги достались непосредственно фигурантам дела.

Из материалов расследования стало известно, что общая сумма похищенных средств составил чуть более 1,3 миллиардов рублей.

Сама Городкова в суде свою вину полностью отрицала. Помимо того, бывшая банкирша уверяла, что возглавив правление Витас-банка, она первым дело запустила ряд мер по улучшению финансового благосостояния кредитного учреждения. Проведение махинаций над «брежневскими» бумагами она назвала одной из таких мер. Также Городкова заявила, что никаких преступных распоряжений своим подчиненным не выдавала. По ее словам, ЦБ РФ требовал от нее увеличение банковских резервов под покупку облигаций, но такой прибыли банк не имел.

Однако, суд признал Наталью Городкову виновной, и приговорил ее в пяти годам колонии общего режима с учетом времени, проведенного ею под стражей с 2016 года. Помимо этого, под арест попало и ее имущество, а именно дом с земельным участком в Подмосковье и московская квартира – до разрешения вопроса об возмещении ущерба по уголовному делу. Потерпевшими, в свою очередь, также были поданы иски, которые позже были перенаправлены в гражданский суд.

Стоит отметить, что спустя несколько дней после осуществления сделок с «брежневскими» облигациями, а именно летом 2012 года, Центробанк РФ отозвал лицензию в «Витаса». На тот момент, денежная дыра банка насчитывала свыше 3 миллиардов рублей. Помимо этого, уже в 2013 году, АСВ добилось успеха в деле по оспариванию сделки между банком и предправления Дмитриевой в столичном арбитраже.

Суд обязал участников сделки — продавца и покупателя — вернуть и деньги, и облигации. Но получить с Дмитриевой миллиард не удалось, поскольку у нее в собственности попросту не оказалось имущества на требуемую сумму. Кроме того, АСВ добилась взыскания с бывших топ-менеджеров кредитной организации 3,3 миллиардов рублей.

В конце 2013 года было возбуждено дело по подозрению в преднамеренном банкротстве кредитного учреждения, фигурантами которого стали руководители Витас-банка. В скором времени, из него начали выделять в отдельные производства новые уголовные дела. Итогом расследования стал пятилетний срок для бывшего зампреда правления ООО «Витас-банка» Сергея Сергеева. Он обвинялся в выводе активов кредитного учреждения на сумму свыше 570 миллионов рублей через фирмы-однодневки. Дела в отношении Баринова и Зарембы были выделены следователями в отдельные производства.

В марте сообщалось о том, что российские правоохранители обратились к голландским коллегам с просьбой выдать Баринова. Как отмечали позже в Генпрокуратуре, информация о результатах рассмотрения запроса Нидерландами в Генеральную прокуратуру РФ пока не поступала.

Напомним, лицензия у «Витас банка» была отозвана летом 2012 года. Сообщалось, что в число акционеров кредитной организации входил бывший депутат Госдумы Артем Тарасов, снискавший известность в конце 80-х годов как первый легальный советский миллионер.

Кирилл Антонов

Источник: 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *