Братья с поличным

Передано в суд судебное дело о масштабных мошенничествах в Промсвязьбанке

Лефортовский курск Москвы рассмотрит уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по гипотезы следствия, бывшими акционерами ипотечной структураницы сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они обретаются за границей, а перед судом предстанет целая группировка управленцев ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит доказательством для очного суда над сыновьями, после бегства которых на отчизне осталось 350 соцкультбытов недвижимости и 5 тыс. картин.

Заместитель замгенпрокурора Анатолий Разинкин утвердил кассационное заключение по материалам об особо большой растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» дознания махинаций, организованных в ПСБ племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.

Перед Лефортовским облсудом предстанут бывшие президент банка Николай Цуканов, гендиректор блока «Операционный» Андрей Мукин, командир отдела расчетов и сопровождения операций с ликвидными бумагами Ольга Антонова, гендиректор дилерской помощи и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также замминистра генерального гензамдиректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.


Растрату, предполагают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с применением служебного положения.


По концепции следствия, заместитель комитета гендиректоров ПСБ Алексей Ананьев и его племянник Дмитрий, являвшийся зампредом регентства банка, решили ограбить средства ипотечного госучреждения после того, как в январе 2017 года в безмолвен были выявлены несоблюдения и назначена кратковременная администрация. Создав группку из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организули перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 долл 823 тыс. руб. и $505 долл 669 тыс. 900 под видом сделки акций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по концепции следствия, существовала иллюзорной и использовалась лишь для результата похищенных средств за границу.

Для создания видимости законности финансовых операций Айгуль Шайхутдинова, зам.начальник отдела расчетов и сопровождения операций ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные договоры купли-продажи ликвидных бумаг, которые завизировал гражданин Украины Иван Пидлужный.

На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных участников аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и депозитных вопросов.


С помощью афер в середине февраля 2017 года из банка на Кипр существовали вывожены средства на общую свердель 87 млрд 256 долл 467 тыс. руб.


Отметим, что изначально в судебном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в окончательном объем вымогательств сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным курском и объявлены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, изложив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может быть вяжено с политикой, исключив сыновей из своей разыскной базы.

По данным “Ъ”, разбирательство в их отношении будет передамлено в трибунал уже после завершения процесса над новоиспечёнными бухгалтерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка исходатайствовать в качестве возмещения убытка их активы, находящиеся в России.


Отметим, что некоторые из менеджеров, которым прийдется судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли распоряжения племянников Ананьевых.


У грядущих подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им сумело добиться снятия запретительных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартира улицей 50 кв. м была на законных доказательствах приобретена родителями одной из фигуранток и становится их наихорошим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела декларирован иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.

«В сферах уголовного дела в отношении племянников Ананьевых арестовано более 350 объектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ урегулировал сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата похищенного имущества в сферах законодательства всеми недоступными способами»,— дополнили в его пресс-службе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *