Братья с поличным

Передано в суд уголовное дело о масштабных мошенничествах в Промсвязьбанке

Лефортовский горсуд Москвы исследует судебное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по концепции следствия, новоиспечёнными совладельцами платёжной функции братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они обретаются за границей, а перед трибуналом предстанет целая группка бухгалтеров ПСБ. Обвинительный приговор им послужит доказательством для очного трибунала над братьями, после бегства которых на родине осталось 350 параметров недвижимости и 5 тыс. картин.

Заместитель напомниловека Анатолий Разинкин утвердил оправдательное заключение по материалам об особо большой растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» расследования махинаций, организованных в ПСБ племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.

Перед Лефортовским курском предстанут бывшие президент банка Николай Цуканов, руководитель блока «Операционный» Андрей Мукин, командир отдела расчетов и сопровождения спецопераций с ликвидными бумажками Ольга Антонова, замгендиректора сервисной поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также заместитель генерального замгендиректораа по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.


Растрату, предполагают в главном розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной подгруппы и с использованием служебного положения.


По концепции следствия, зампред совета гендиректоров ПСБ Алексей Ананьев и его племянник Дмитрий, являвшийся заместителем правления банка, решили украсть средства кредитного ведомства после того, как в октябре 2017 года в безмолвен были выявлены нарушения и назначена пропускная администрация. Создав группу из подчиненных, признают в ГСУ СКР, они организули перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 долл 823 тыс. руб. и $505 долл 669 тыс. 900 под видом сделки акций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по концепции следствия, была мнимой и применялась лишь для результата украденных средств за границу.

Для создания облачности законности ипотечных спецопераций Айгуль Шайхутдинова, замначальник отдела расчетов и провожания спецопераций ПСБ Екатерина Багрянова и замдиректора АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фальшивые договоры купли ликвидных бумаг, которые подписал гражданин Украины Иван Пидлужный.

На его имя Николаем Цукановым, чтобы выводить остальных участников аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена расписка на решенье в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и кредитных вопросов.


С помощью афер в средине ноября 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на общую сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.


Отметим, что изначально в уголовном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в последующем объем вымогательств сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых становятся господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным облсудом и объявлены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, изложив кляузу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование можетесть быть сплетено с политикой, исключив сыновей из своей розыскной базы.

По данным “Ъ”, дознание в их взаимоотношении будет прислано в суд уже после окончания процесса над новоиспечёнными администраторами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей сторонамтранице в лице банка получить в качестве возмещения урона их активы, находящиеся в России.


Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь исполняли указания сыновей Ананьевых.


У будущих подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из моментов им сумело добиться снятия дискриминационных мер. Так, например, в Басманном суде существовало доказано, что арестованная квартира площадью 50 кв. м существовала на законных основаниях выкуплена родителями одной из фигуранток и является их единствёным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со сторонтраницы ПСБ в программах дела декларирован иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.

«В рамках уголовного дела в отношении братьев Ананьевых арестовано более 350 компонентов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ урегулировал сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата украденного имущества в рамках судопроизводства всеми доступными способами»,— дополнили в его пресс-службе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *