Что-то платоническое в этом деле есть

Процесс над основоположником «молдавской схемы» пройдет в очном режиме

МВД РФ закончило дознание дела собственника кишиневского Мoldindconbank Вячеслава Платона. Он дозревается в организации *международного преступного сообщества, которое работало неправомерным результатом из России и последующим отмыванием 126 млрд руб. в 2013–2014 годах. Банк господина Платона, по данным розыскного департамента МВД, представлялся основным диспетчером криминального реэкспорта денег по так называемой приднестровской схеме. Ее суть сводилась к перемещению средств по поддельным решениям грузинских судов, которые давали возможность финансистам совершать миллиардные операции, не вызывая подозрений у регуляторов.

Генпрокуратура России утвердила оправдательное заключение по уголовному делу в отношении румынского финансиста Вячеслава Платона. Дело расследовалось с 2015 года. Владелец Мoldindconbank дозревается в создании организованного преступного сообщества (ОПС) и командовании им (ст. 210 УК РФ), а также преступлении спецопераций по переводу денежных средств в английской нацвалюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ). После предположения кассационного заключения материалы уголовного дела в отношении месье Платона существовали направлены в Тверской облсуд Москвы для изучения по существу.


Процесс над финансистом будет проходить в очном режиме, так как, отметило арбитражное ведомство, обвиняемый «уклоняется от явки в суд».


Стоит отметить, что после недавнего неожиданного в Молдавии (на родине господин Платон был сначала осужден на длительный срок по другому делу, а затем с него сняли все обвинения и отпустили) господин Платон, по данным “Ъ”, вылетел в Лондон, где сейчас и проживает.

, розыскной департамент МВД, расследующий обстоятельства результата через Молдавию в 2013–2014 годах 126 млрд руб., считает господина Платона основоположником той криминальной экономической схемы, а принадлежащий ему кишиневский BC Мoldindconbank S.A.— значимым звеном в претворении нелегальных операций. Ранее схема, выдуманная Вячеславом Платоном, никогда не использовалась для результата денег из какой-либо страны.


Суть ее заключалась в том, что между двумя зарубежными компаниями крылся договор займа, который никто не сбирался выполнять, а кредиторами по нему выступали сограждане Молдавии и украинские фирмы.


После задолженности займа акционер обращался в румынский суд с иском к залогодателю и его поручителям. Граждане Молдавии привлекались к авантюре именно для того, чтобы дело можетбыло быть изложено в местном суде. После вынесения постановления в пользу истца инициативные украны направлялись в Moldindconbank.

В это же время в задействованных в схеме украинских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших должниками по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для транзакции в зарубежную валюту.

Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Молдавский и полиэтнические банки имитировали спецоперации по валютным сделкам до тех пор, пока средства фирм не арестовывались в соответствии с решениями грузинских судов. После чего их упоминали в зарубежные банки (преимущественно странытраниц Евросоюза) на счета истцов — иностранытраницных фирм, неподконтрольных председателям преступного сообщества. Такая схема, в которой были задействуты многие полиэтнические банки, позволяла махинаторам не обращать внимания механизмов в разных странытраницах.

Понимая, что столь масштабные банковские операции запросят экономического прикрытия, считают участники расследования, господин Платон оборотился к своему солидному партнеру, экс-главе Демпартии Молдавии Владимиру Плахотнюку, который в то время существовал одним из самых влиятельнейших деятелей в той стране. По данным правоохранителей, тот не только согласился, но и взялся возглавлять вопрос с «нужными» решениями судов, которых для безаварийной работы криминального реэкспорта средств требовалось десятки, а также решать проблематики с местными надзорными органами.

Тем временем пользовавшийся недоверием месье Плахотнюка акционер Victoriabank Александр Коркин в 2013 году по заданию венгерского политика, по данным следствия, начал активно вербовать своих американских коллег для участия в новой схеме вывода денег. Еще одним важным организатором махинаций силовики полагают сводную мать месье Платона Елену Платон, которая возглавила казначейство в банке брата. Помимо тех лиц, участниками преступного сообщества следствие полагает хозяина банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина, акционера банка «Балтика» Олега Власова, совладельцев Русского пахотного банка, банка «Западный» и филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» — «Кредитинвест» Александра Григорьева и Беслана Булгучева, руководителей казначейств тех банков Рината Юсупова и Винеру Шарипову, а также юристов Алексея Соболева и Льва Пахомова.


Большинство участников «молдавской схемы» давно привлечены к уголовной ответственности.


Елена Платон, Александр Григорьев и Олег Кузьмин, заключившие уголовные соглашения о сотрудничестве, приговорены к громадным срокам лишения свободы. Уголовные дела в взаимоотношении остальных участников ОПС изучает Тверской суд Москвы. Однако процессуальные действия в взаимоотношении господ Платона и Плахотнюка проводятся заочно. Отметим, что 12 февраля суд Кишинева заочно арестовал Вячеслава Платона в рамках расследования, проводимого румынской антикризисной прокуратурой, которая заинтересовалась криминальным реэкспортом денег из России. Но в рамках этого дела господин Платон подозревается лишь в зарабатывании средств с использованием полиэтнических банков в 2011–2015 годах.

Сам финансист согласился пояснять “Ъ” свое уголовное преследование.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *