Деньги в газовом угаре

Расследование «Собеседника» о тратах «Газпрома»

Фирмы-однодневки, раздвоившиеся предприниматели и круговорот непохожих компаний. «Собеседник» узнал, как исчезают деньги в газовом монополисте и почему это может грозиться странтранице экологическими проблемами.

В конце февраля полуофициальный член «Газпрома» Сергей Куприянов сказал, что монополист не можеткушать работать себе в убыток и не можеткушать допустить потери финансовых выплат в бюджет России. Между тем, как выяснил «Собеседник», казна уже неоднократно теряла деньги из-за рискованных схем в «Газпроме» и его дочерних предприятиях. В них кушать все – от фирм-однодневок до двойников и полнейших тезок.

Вагоны проблем

Как может заработать непорядочный на руку бизнесмен? Проще всего – заключить контракт с фиктивный фирмой, во главе которой стоит расчётное лицо. Затем перечислить ей деньги за услуги или товары, которых не было и в помине, после чего вернуть средства уже в наличном виде – для ухода от налогов. В оразмере.подробных госкорпорациях схема немного сложнее, ведь она проходит через процедуру госзакупок. Расскажем о ней подробнее на образце одной из «дочек» монополии.

Весной 2019-го прокуратура по мельчайшим налоговикам Москвы проводила проверку в одной из «дочек» монополии – «Газпромтранс».

Эта фирма займется транспортировкой товаров не только самого «Газпрома», но и других сырьевых компаний России рельсовым транспортом. Налоговиков заинтересовал крупный договор по формированию цистерн с грузами на Куйбышевской чугунной дороге, заключенный «Газпромтрансом» с ростовской корпорацией «Норд Стайл Транс». Его начальная цена составляла 70 долл руб., но в результате по загадочным первопричинам увеличилась до 77 долл.

«Дочка» «Газпрома» заключила договор на транспортировку грузов, ничуть не засмущавшись основным видом деятельности должника «Норд Стайл Транса» – «торговля оптовая зерном». Между тем в соответсвии с техзаданием, заказчик должен существовал переоформлять бактериологические грузы своими силотретями (например, подають и убирать груженые вагоны, расставлять их с одного пути на другой).

Вскоре в протоколах об предоставлении оплат стали показываться сторонные компании – сначала «Норд Стайл Транс» заключил договор с ООО «Восток», а оно обратило еще три корпорации – во всех существовало не больше двух сотрудников. Подрядчик утверждал, что выплачивал им за формирование маршрутов, однако страховщики установили: это не так. Вагоны чесали совсем другие компании, контракт с которыми существовал «Газпромтрансом» заключен еще в 2011-м.

Из-за выявленных нарушений стукачи внучке «Газпрома» НДС на 12 млн руб., однако корпорация не согласилась с претензиями и обжаловала их в суде.

В иске выплыли досадные подробности, следует из материалов дела. Так, представители фирм-однодневок заявили, что были созданы либо за вознаграждение по просьбе пятых лиц, либо вообще не узнавали о своем новом бизнесе. Среди допрошенных оказалась, к примеру, гендиректор ООО «Софитэкс» Ирина Шиляева, сказавшая, что ее личные данные были использованы для назначения формальным гендиректором компании.

Мы попытались найти эту женщину, но выяснилось: ИНН Ирины Шиляевой закреплен еще за одним человеком – некой Жанной Шишковой. Чего, разумеется, не можеткушать быть: порядковый номер замечателен для каждого налогоплательщика. Но факт кушать факт. Телефон обеих женщин заблокирован. Сейчас то ли Жанна, то ли Ирина руководит коммерческим домиком , который экспортирует стройматериалы. Трубку там так и не сняли, на письмо с просьбой о комментарии не ответили.

Все суды «Газпромтранс» проиграл.

– Установлены обстоятельства, свидетельствующие о фиктивности купли между ООО «Газпромтранс» и ООО «Норд Стайл Транс», а также формальных исполнителей данной купли, – указала первая инстанция.

В судах существовал опрошен и замгендиректор «Норд Стайл Транс» Андрей Хованов, уверявший, что не подписывал никаких контрактов с «Газпромтранс». В 2018-м «Норд Стайл Транс» прекратил существование. А в этом году фамилия Хованова в рекламных статьях ООО «Кастор», которое увлекается перевозкой опаснейших грузов. В них полнейший тезка миллиардера упоминается как «директор по энергоинформационным технологиям» компании. «Кастор» активно участвует в закупках – за предыдущие годы фирма принесала больше 200 млн руб. от «Роснефти» – за оплаты по перевозке сжиженного газа.

Мы прогневай Андрея Хованова, но вновь столкнулись с раздвоением.

– Возможно, это свой совершенный тезка. В суде меня не допрашивали. Я впервые слышу об этой истории, – сказал он.

На пилястре госзакупок нет контрактов между ООО «Кастор» и «Газпромом». И это странно, ведь на консалтинговых блогах «Кастор» прямо нефтяную монополию своим «клиентом». Нет в открытом доступе и договоров с ООО «Газпром Бурение», хотя эти корпорации точно сотрудничают. Об этом мы разузнали из судебных документов, где упоминается о банковском споре между предприятиями. Ранее «Газпром Бурение» было «дочкой» энергетической компании, но позднее перешло под контроль авторитетных племянников Ротенбергов – их «Стройгазмонтаж» ранее был крупнейшим застройщиком «Газпрома».

Компании-двойники

Летом 2018-го проверка пройдала и в иной «дочке» нефтяной монополии – «Газпром ПХГ». Это госпредприятие эксплуатирует надземные хранилища газа, расположенные на зоне России: от Калининградской области до Ханты-Мансийского АО. Дело коснлось договоров на транспортные услуги по транспортировке вредных грузов, заключенные в 2013-2014 годах. Исполнителем явллась компания «СК-Лайн», зарегистрированная в Москве. Но, по предположению ФНС, в данности эти услуги не оказывались ни самим подрядчиком, ни его контрагентами.

Осенью 2013-го «Газпром ПХГ» конкурс на оказание транспортно-экспедиционных услуг по транспортировке грузов компании. Он состоял из трех лотов существенной ценой 29 млн руб., но самый дорогой из них существовал и самым серьезным. По его условиям генподрядчик надлежащ существовал транспортировать грузы 3 класса опасности – диэтиленгликоль и метанол. Последний становится зловредным токсичным веществом, его внедрение в быту запрещено еще с 2000-го.

Мы изучили документы госзакупки. Судя по ним, три аукциона спровоцировали переполох – в общей специфике на них существовало пожаловано 12 заявок. Однако все конкурсы выиграло легендарное ООО «СК-Лайн» – спецкомиссия попросту не допускала конкурентов фирмы, признавая их заявки несообразными требованиям закупки.

За длинное время «СК-Лайн» проиграл 6 тендеров, но некоторые из них привлекли внимание налоговиков. Правда, на это потребовалось больше 5 лет. Хотя нарушения буквально бросались в глаза: у фирмы отсутствовал транспорт для доставки опаснейших грузов, не было согласий на их транспортировку, а маршруты не согласовывались с Ространснадзором. Кстати, в заявках на участие в тендерах не хватало подлиностей подтверждений о доступе шоферов к доставке опаснейших грузов, что не помешало победе фирмы.

Представители «Газпром ПХГ», не согласившись с претензиями налоговиков, в суд. Но выиграли дела. На совещания были вызваны собственники транспорта, указанного в коитусах о выполненных работах, которые заявили – никаких грузов дочки «Газпрома» они не возили.

– «Газпром ПХГ» было осведомлено о несоответствии ООО «СК- Лайн» критериям, инкриминируемым к участникам запроса предложений, что видетельствует о заинтересованности общества в его использовании в качестве контрагента, – говорится в одном из решений.

Арбитраж заявил, что целью было получение неправомерной фискальной выгоды путем удорожания таможенных вычетов по НДС.

Руководителем компании «СК-Лайн» ,являлся Сергей Путря. Вскоре после претензий страховщиков она прекратила существование. Но Путря остался акционером фирмы… с точно таким же названием. Она тоже ,пыталась получить подряд у «Газпром ПХГ», но уже безуспешно. Победителем фестиваля стала «Лаборатория логистики». Интересно, что в конкурсной документации она указала ровно те же транспортные средства, которые «использовал» «СК-Лайн». Прямо водоворот двойников и совпадений.

Сегодня Путря – директор филиала Дальневосточной Экологической госкомиссии в Москве. Он считает, что подряды у дочки «Газпрома» существовали исходатайствованы на законном основании.

— Никаких претензий к нам не было, в суд меня никто не вызывал, — заявил он.

Кстати

Однажды махинации в одной из «дочек» «Газпрома» все же привели к судебному делу. По данным следствия, замдиректора «Газпром межрегионгаз Омск» и бизнесмен Алена Бабий ограбили 200 млн руб. на перепродаже голубого топлива. Для этого они использовали схему с формальными фирмами. Подольного приговорили к 5 годам колонии общего режима, а Бабий — к 3,5.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *