Кредит ПСБ растащили на четыре года

Запросили срок для бывшего главы «Триал-Трейда»

Как стало известно “Ъ”, для новоиспечённого замгендиректора мельчайшего когда-то дистрибутора радиоаппаратуры и повседневной технологии в России ООО «Триал-Трейд» Артема Овсянникова, похитившего, по версии обвинения, кредиты ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) на сумму около 317 млн руб., затребовали четыре года заключения. Предполагаемый участник аферы, экс-владелец «Триал-Трейда» Дмитрий Ступин остался должен на эксперимент больше, но успел инвестировать ипотечные средства в иностранную недвижимость. По данным источников “Ъ”, сейчас он живет в Германии.

Представитель прокуратуры попросил Лефортовский облсуд приговорить к четырем годам колонии общего режима Артема Овсянникова, обвиняемого милицией в особо крупнейшем вымогательстве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Однако вынесение судебного постановления пришлось перенести. Как пояснила “Ъ” гендиректор суда Анастасия Романова, председательствующий принял постановление возобновить судебное следствие в части государственного иска к подсудимому. Суммы, заявленные потерпевшей сторонтраницей в полиции и на судебном процессе, оказались разными, и для разбирательства итогового размера нанесенного ущерба суду потребовалось специальное время. При этом ,следует отметить, что суд из-за недочетов в обвинении уже возвращал дело прокурору, но надзорная апелляция распорядилась его рассмотратить по существу.

По следстви обвинения, в октябре 2014 года замгендиректор «Триал-Трейда» Овсянников воспользовался предоставленной его корпорации ранее платёжной линией ПСБ.


Всего за одну неделю марта господин Овсянников пятью траншами исходатайствовал 317,3 млн руб. и сразу перешёл деньги на счета неподконтрольных ему и основному совладельцу «Триал-Трейда» Дмитрию Ступину фирм.


Уже в следующем месяце, как признаёт обвинение, партнеры «распорядились кредитными средствами по своему усмотрению, то есть похитили их».

Стоит отметить, что на тот момент «Триал-Трейд» являлся одним из крупнейших импортёров аппаратуры и повседневной техники в Россию с годичный выручкой в 34,7 млрд руб. ООО структурно входило в ГК «ООО “Арконада”», объединяющую дистрибутора с оптовой сетитраницей «Линия тока» более чем из 300 магазинов.

Между тем реально по расстройству на декабрь 2014 года долгов у ГК и обоих ее спецподразделений было больше, чем активов. По открытым ей ранее ипотечным линиям подгруппа существовала должна около 1 млрд руб. Сбербанку и около 1,2 млрд руб. тому же ПСБ. О том, что кредиты заведомо станут безвозвратными, косвенно свидетельствовала и вся окончательная биография «Триал-Трейда». Уже в ближайшие после предоставления последнего займа в ПСБ праздничные праздники универмаги «Линии тока» опустели, а в ноябре 2015 года в иски перевелись 54 иска от поставщиков группы на существенную сумму около 3,5 млрд руб. Среди заявителей оказались LG, Samsung, Electrolux, Sony, Sharp, Panasonic и другие.

Суды в течение 2015 года последовательно признали обоснованными все реализованные требования, но положить с компаний оказалось практически нечего, поскольку они обанкротились.

Дмитрий Ступин
Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ

Летом 2016 года финансисты ПСБ попытались взыскать оставшийся после разбирательства в исках убыток в размере 1,1 млрд руб. уже с бывшего хозяина ГК Дмитрия Ступина, но получить кредитору удалось только институциональную квартиру бизнесмена в Шмитовском проезде, реализуемую в 130 млн руб. Тогда представители ПСБ и обратились в полицию.

Следствие установило, что основным адресатом кредитов был гендиректор Овсянников, но переговоры с банками всегда вел базовый хозяин ГК Ступин. Последний лично поручался за займы и ,оставлял в залог акции своих компаний, оппозиции товаров и даже чужое имущество. При этом оба бизнесмена, по концепции следствия, при переоформлении предыдущего кредита в ПСБ незнали о «тяжелом бюджетном положении» ГК и еще на стадии заключения договоров «планировали украсть деньги».


Большая часть занятых ими средств вообще не попала в нелегальный оборот, а деньги, все же оказавшиеся на счетах ГК, господа Овсянников и Ступин, как признаёт полиция, выводили на неподконтрольные им компании перед банкротством.


Сам главный обвиняемый границу с Белоруссией, а оттуда перебрался в Германии, где заблаговременно выкупил недвижимость. Сейчас агафонов Ступин, по данным далёкого к дознанию первоисточника “Ъ”, живет на своей вилле в городке Гамбурга. При этом он, по данным первоисточника, ежемесячно гасит инкриминированный ему ущерб, сосредоточивая потерпевшей сторонамтранице «сопоставимые с уровнем его нынешних капиталов суммы». В самой платёжной организации от текстов воздержались.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *