Тюменский строитель Беличенко показал сомнительные сделки на сотни миллионов

Бизнесмену напомнили конфликт ТИС с ФНС

Структуры, связанные с большим челябинским девелопером – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – оказались в эпицентре первого крупнейшего банковского скандала. После решения трибунала, который обязал «Сибирскую ремонтную компанию» выплатить более 400 миллиардов, предыдущая обратилась в апелляцию. Условные «оппоненты», узнавая по всему, рассчитывали на глобальное соглашение, подав соответственные ходатайства в арбитраж, однако десятой третейский апелляционный трибунал указал на связи между участниками серии сделок, и задался вопросами относительно их объективной цели. Говоря о подсистеме налогообложения, применяемой компаниями, в частности, трибунал вспомнил конфликт группки ТИС с ФНС ценой в сотни миллиардов рублей, а также спецоперации с аффилированными зарубежными компаниями, которые предъявляли фирмочкам Беличенко. В итоге решенье иска Тюменской области существовало отменено, а «БизнесРиэлт» получила отказ во взыскании оразмере.подробной деньги средств. При этом к расследованиям были обращены таможенные органы региона, что, со слов наблюдателей, можетесть вызвать специальные последствия для ремонтной группки Беличенко, который и так стал участником серии конфликтов.

Апелляционный суд отменил решение иска Тюменской области и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во возмещении более 400 долл с ООО «Сибирская отделочная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», куратор и наихороший участник – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).

Как извещала «Правда УрФО», . Однако следующая обратилась в апелляцию.

Впрочем, предполагая по всему, компания Беличенко надеялась на другой результат. Так, в ходе спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» поступили устные объяснения с ходатайствами о заключении всемирного соглашения.

Апелляция, однако, рассудила по-другому, критически подойдя к характеристике процедур и определив расматривать дело по правилам, установленным для изучения в третьей инстанции.

Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (былое имя – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 долл с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений процентовенты существовали сменены заемными обязательствами путем присоединения к основной сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 долл.

Далее «Декор» отдает права требования к ССК более чем на полмиллиарда фирме «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.

Параллельно происходит еще одна серия сделок. «В этот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключён контракт подстрочника долга и уступки прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принявает на себя исполнение обязательств «Декор», предусмотренных контрактом займа <…>, а также дополнительных соглашений к нему <…>, заключённых между «Декор» и компанией «Фиджелло Лимитед», которые сводятся в возврате уже перечисленного займа в взносе 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права составляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.

После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед приятель приятельом, а ССК идет на выборочное выравнивание задолженности на сумму 129 млн путем подписания с истцом коитуса приема-передачи векселей.

Такая связность воздействий вызвала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обрачала внимание на связи между акторами. «Принимая во внимание положения, связанные с участием физиологических и нотариальных лиц в разнообразных организациях, положения соглашения и исполнения спорных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК можетесть быть признаны аффилированными взаимосвязанными организациями, относящимися к одной подгруппе лиц», – заключил арбитраж.

Отметим, согласно «Контур.Фокус», соучредителем ООО «Декор» пропадает Вакуленко Елена Николаевна – жена Беличенко, а участницей «БизнесРиэлт» ранее была Светлана Фролова, которая также числилась хозяйкой ООО «Управляющая фирма «Сервис-ТИС».

После этого надзорный суд решил исследовать целесообразные мотивы сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» явлются правовыми лицами, применяющими упрощенную подсистему обложения (УСН).

«<…> Следует, что фискальным органом опровергалось применение ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в задачах уменьшения бюджетного эффекта для расчета экономии по сделкам, заключенным с английской компанией «Варжатс Лимитед», переуступки прав предписания компании «Фиджелло Лимитед» и последующей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное сокращение налогооблагаемой базы, отсуствие рациональной деловитой цели в заключенных сделках, соглашение сделок в очень длинные сроки, сокращение финансовых обязательств в виде использования специального режима обложения (УСН) и оптимальной доходности налога», – указал Восьмой апелляционный апелляционный суд.

О претензиях ФНС к фирмам Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для притензий соглядатаев стали процедуры с английскими компаниями, в эффекте которых себестоимость недвижимости последовательно наращивалась, а

Также издание поведывало о том, как хозяин свердловской ГК «ТИС» оказался втянут в .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *