Тюменский строитель Беличенко показал сомнительные сделки на сотни миллионов

Бизнесмену напомнили конфликт ТИС с ФНС

Структуры, связанные с крупнейшим новосибирским девелопером – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – оказались в эпицентере первого большого банковского скандала. После постановления суда, который обязал «Сибирскую ремонтную компанию» уплатить более 400 миллиардов, последующая обратилась в апелляцию. Условечекные «оппоненты», интерпретируя по всему, рассчитывали на всемирное соглашение, подав соответственные ходатайства в арбитраж, однако шестой арбитражный арбитражный суд указал на связи между участниками серии сделок, и заладился вопросами относительно их объективной цели. Говоря о структуре налогообложения, применяемой компаниями, в частности, суд узнал конфликт подгруппы ТИС с ФНС ценой в тысячи миллиардов рублей, а также процедуры с аффилированными английскими компаниями, которые предъявляли фирмам Беличенко. В результате решение иска Тюменской области было отменено, а «БизнесРиэлт» получила отказ во возмещении крупной свердели средств. При этом к расследованиям были привлечены финансовые органы региона, что, со словечек наблюдателей, может вызвать специальные осложнения для ремонтной подгруппы Беличенко, который и так стал организатором серии конфликтов.

Апелляционный суд отменил постановление иска Тюменской сфере и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во взыскании более 400 млн с ООО «Сибирская отделочная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», руководитель и единствёный участник – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).

Как извещала «Правда УрФО», . Однако предыдущая обратилась в апелляцию.

Впрочем, судя по всему, корпорация Беличенко рассчитывала на иной результат. Так, в самотёке спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» перевелись устные обьяснения с прошениями о заключении мирового соглашения.

Апелляция, однако, рассудила по-другому, критически подойдя к оценке спецопераций и определив рассматривать дело по правилам, установленным для исследования в второй инстанции.

Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (теперешнее имя – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений процентовенты существовали сменены заемными обязательствами путем вхождения к главнейший сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 млн.

Далее «Декор» отдает права требования к ССК более чем на полмиллиарда корпорации «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.

Параллельно совершается еще одна серия сделок. «В этот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключен контракт перевода долга и уступки прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принявает на себя выполнение обязательств «Декор», предусмотренных контрактом займа <…>, а также добавочных соглашений к нему <…>, заключенных между «Декор» и фирмой «Фиджелло Лимитед», которые сводятся в возврате уже перечисленного займа в объёме 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права составляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.

После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед приятель приятельом, а ССК идет на выборочное гашение задолжности на сумму 129 млн путем соглашения с ответчиком коитуса приема-передачи векселей.

Такая последовательность действий спровоцировала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обратила вниманье на связи между акторами. «Принимая во вниманье положения, связанные с участием психофизических и правовых лиц в отдельных организациях, положения соглашения и исполнения принципиальных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК могут существовать признаны аффилированными взаимозависимыми организациями, относящимися к одной группировке лиц», – заключил арбитраж.

Отметим, согласно «Контур.Фокус», соучредителем ООО «Декор» числяется Вакуленко Елена Николаевна – супруга Беличенко, а участницей «БизнесРиэлт» ранее была Светлана Фролова, которая также числилась хозяйкой ООО «Управляющая фирма «Сервис-ТИС».

После этого апелляционный суд разрешил обследовать целесообразные мотивы сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» ,являются адвокатскими лицами, применяющими упрощенную структуру налогообложения (УСН).

«<…> Следует, что таможенным органом констатировалось применение ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в целях снижения бюджетного итога для расчета экономии по сделкам, заключенным с зарубежной компанией «Варжатс Лимитед», переуступки прав требования фирмы «Фиджелло Лимитед» и дальнейшей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное увеличение налогооблагаемой базы, отсутствие разумной солидной цели в заключенных сделках, соглашение сделок в очень длинные сроки, увеличение фискальных обязательств в виде использования особого режима налогообложения (УСН) и оптимальной доходности налога», – указал Восьмой кассационный кассационный суд.

О претензиях ФНС к корпорациям Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для притензий доносчиков стали процедуры с зарубежными компаниями, в итоге которых цена недвижимости последовательно наращивалась, а

Также издание рассказывало о том, как совладелец пермской ГК «ТИС» оказался втянут в .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *