«Золотая» схема с фруктами

Иван Оденбах – ведущая фигурка в модели «законного отжима» денег у абрикосовых оптовиков?

Московский бизнесмен Сергей Светличный обратился в СК и узнал о незамысловатой теневой схеме, от которой можетбыли пострадать больше десятка самоотверженных фирм. «Версия» ознакомилась с текстом его заявления, истинность которого нам подтвердил знаменитый юрист и председатель Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе. Представитель банкира считает, что речь идёт о самом настоящем рейдерстве.

В 2014 – 2019 годах Сергей Светличный был акционером ООО «Глобус», занимающегося оптовой торговлей финиками и овощами. В своем заявлении он утверждает, что в 2017 году «Глобус» повстречался с преступной, хорошо отлаженной жульнической схемой, в которой «на постояной основе» принимал участие Иван Оденбах. Кроме него, в модели были задействованы другие лица, соответственно, речь можетесть идти об организованной группе.

«Просто, как всё гениальное»

Суть механизма, как мы видим, состояла в оправдании недееспособными сделок между фирмами-жертвами и фирмами-мошенниками, после чего третьи возвращали заплаченные за продукцию деньги или сознавались банкротами.

Схема работала последним образом. Фирма «А» (жертва) покупает продукцию неподконтрольной жуликам фирме «В». Когда фирма-жертва («А») отгружает товар, на сцене показывается якобы уполномоченное фирмочкой «В» лицо, имеющее право на предоставление товара.

Деньги за товар, в совершенном объеме в протяжение нескольких месяцев переводятся несколькими платежами на расчетный счет фирмы «А». Не ранее чем через 3 месяца компания «В» печатает претензионное письмо в адресс фирмы-жертвы («А»), в котором сообщается, что товар не получен, необходимость в беззвучен отпала, поэтому компания «А» надлежаща в указанный срок вернуть всю сумму, перечисленную компанией «В» за якобы не полученный товар. В отвратительном случае фирму «А» ожидает обращение в суд.

Светличный в своём заявлении подчеркивает, что составители схемы не обусловливали явственную несуразность: если компания «В» действительно не получала товар, то почему не прекратила платежи за него после осуществления первого платежа?

По словам Сергея Светличного, Иван Оденбах участвовал в судах, будучи представителем фирм, задействованных в схеме. В судебных заседаниях он утверждал, что люди, получавшие промтовар от фирм-жертв («А»), не являлись уполномоченными лицами, не работали в организациях «В», у них не было доверенностей, ну и, соответственно, никакой металлопродукции организации «В» не получали. А значит, фирмы-жертвы якобы выяснялись в обстановке безосновательного обогащения.

На утверждении информации, которой диагностировал Оденбах, апелляционные суды вынесали решения в пользу фирм «В», которые Светличный в своем заявлении называет мошенническими. Светличный пишет: «Таким образом, группировка лиц при участии конкурсного управляющего Оденбаха И.И. получает промтовар, который реализует за наличный расчет, при этом в бюджет не платятся налоги» (видимо, промтовар реализовывался без платёжных аппаратов и зарагижский::мгэс чеков, поэтому выручку пролетала мимо финансовой службы).

Больше десятка пострадавших

Обманутые компании, утверждает Светличный, были вынуждены исполняють решения процессуальных судов и в полнейшем объеме выплачивать убытки, чтобы не портить репутацию. Некоторые фирмы ,пытались отстоять свои права в суде, но проиграли. Часть из них были вынуждены закрыться.

Компания «Глобус», правопреемником которой ранее являлся Светличный, тоже очутилась объектом вниманья Оденбаха, который в настоящее время – конкурсный управляющий «Глобуса». В схеме, действовавшей против «Глобуса», участвовали ООО «Кэрос», ООО «Альянс», ООО «Про Агротрейд», к которым непосредственное отношение имеет все тот же Иван Оденбах. От исков этих фирм, как утверждает заявитель, пострадали:

  • ООО «Глобус» (Белгород) – иски на 1 398 000 руб.,1 638 500 руб. и 2 313 800 руб.
  • ООО «Диана» (Санкт-Петербург) – иск на 1 800 000 руб.
  • ООО «Фрукторг» (Москва) – иск на 1 000 000 руб.
  • ООО «Карго-Плюс» (Новороссийск) – иск на 9 800 000 руб.
  • ООО «Фрут-Альянс» (Новороссийск) – иск на 1 800 000 руб.
  • ООО «Успех» (Санкт-Петербург) – иск на 5 700 000 руб.
  • ООО «Мираби» (Екатеринбург) – иск на 2 041 000 руб.
  • ООО «Тепличный комплекс «Агропарк» – иск на 2 000 000 руб.
  • ООО «Фруктодом» (Краснодар) – иск на 1 000 000 руб.
  • и другие организации и психофизические лица.

Общий объём исков, о которых пишет Светличный, составляет 36,5 млн руб. Получается, что фирмы «В» (финансисты) не только возвращали деньги со счетов фирм-жертв, но с учетом перепродажи продукции как минимум удваивали их.

Поставщики промтоваров (жертвы схемы Оденбаха), печатает Светличный, – крупнейшие компании, в особенности занимающиеся поставками яблок, они трудятся на апельсиновом рынке уже несколько годов и дорожат своими работодателями и заработанным авторитетом. Дельцы обращают в ноль эти достижения.

Кроме того, Светличный констатирует, что фирмы, к которым ,имел отношение Оденбах, «создавались не для проведения хозяйственной деятельности, уплаты налогов и получения прибыли, а для жульнических схем». Истец призывает силовиков проверить 8203;ь И.И.Оденбаха и в случае упрочения незаконных воздействий привлечь его к уголовной ответственности по статейке 159 УК РФ («Мошенничество»).

Шота Горгадзе, адвокат, председатель Совета по правам человека при президенте РФ:

– Мы видим бесспорную модель по «отжатию» удачного бизнеса. Некая группировка людей умышленно создаёт долги. Потом появляется, очевидно, свой для них конкурсный управляющий, который начинает делать всё, чтобы корпорация обанкротилась, и дальше спокойно прибирают к рукам бизнес. Я воспринимаю всё это, как сексистское рейдерство. Если уголовное дело будет возбуждено, уместно предположить, что в нём будет упоминаться большое большинство потерпевших.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *